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沈阳破获信用卡诈骗案 犯罪团伙派人

编辑:辽宁雪花京都律师事务所  时间:2011/06/27  字号:
摘要:沈阳破获信用卡诈骗案 犯罪团伙派人
沈阳市公安局13日发布消息称,该局经侦支队通过6个月的缜密侦查,成功打掉一个信用卡诈骗特大犯罪团伙,相继抓获犯罪嫌疑人6名,一举将整个犯罪网络彻底摧毁。现已初步查明,该案涉案金额近100万元。
今年年初,经侦支队接到沈阳某银行报案,称该行客户金某某申领的该行信用卡被他人盗刷,提现5万余元人民币,而持卡人金某某一直将该卡随身携带并未使用。不久,举报人韩某也向公安机关报案,称其申领的信用卡被他人盗刷,失窃人民币近万元。之后,该行又发现客户项某申领的信用卡被他人盗刷,损失人民币1万余元。经侦支队认为上述案件应系同一犯罪团伙所为。
专案组通过周密细致的排查发现,自2009年底以来,该市共发生多起同类型案件,涉案金额已达数十万元,且同类案件发案呈上升趋势。此案引起沈阳警方高度关注,并被公安部列为督办案件。
专案组经侦查发现,被盗刷的信用卡都是客户本人向银行正常申领的信用卡,且一直由持卡人本人随身携带不曾丢失或转借他人,待刷卡消费时被商家告知卡片已过期,无法使用。而持卡人与信用卡服务中心核实卡片状态时,则被告知卡片曾办理过电话挂失,并已重新补发新卡邮寄给本人。同时,持卡人的大量预留信息已被更改,卡内存在大额资金透支消费。
专案组通过逐步的摸排,发现一名毛姓男子有重大作案嫌疑。由于犯罪嫌疑人具有较强的反侦察能力,专案组全体成员经过近两个月的奋战,在沈阳一出租房内将该案的犯罪嫌疑人毛某(男,28岁,内蒙古扎兰屯市人)、杨某(女,26岁,沈阳市皇姑区人)抓捕归案。经审讯,毛某供认其团伙仍有多名嫌疑人在逃。
专案组根据毛某的供述,通过精心策划、反复侦查,又相继将该团伙的犯罪嫌疑人孙某(女,27岁,沈阳市皇姑区人)、李某(男,41岁,沈阳市沈河区人)及曾早期参与该团伙初期犯罪的杨某某(男,30岁,沈阳市沈河区人)和某银行的工作人员朱某(男,32岁,沈阳市大东区人)成功抓捕归案。
经审讯查明,该团伙于2008年以来,采取招聘装修、劳务人员的方式,骗取大量应聘人员信息,先后以5家单位名义在多家银行假冒他人身份信息,申领信用卡110余张,在信用卡核发后将卡内资金套现并个人占有。
从2009年11月份起,犯罪嫌疑人毛某认为冒用他人身份申请信用卡效率太低,于是委派杨某某以应聘的方式进入某银行信用卡管理中心实施“潜伏”,以能够迅速熟悉、掌握信用卡发卡的步骤及过程,并根据杨某某提供的相关信息,对金融部门的发卡程序进行了“潜心”研究,并逐渐发现金融部门在信用卡管理上存在的漏洞,该团伙利用这一手段频频作案、频频得手,使银行系统及被害人遭受巨大损失。
在侦破该案过程中,专案组发现该犯罪嫌疑人杨某某因与毛某分赃不均,逐渐脱离该团伙,并单独组成了另一独立的团伙实施犯罪活动。2009年12月开始,杨某某脱离毛某犯罪团伙,并对毛某的“潜伏”手段进行完善、发挥,其通过关系,迅速接触了某银行信用卡中心工作人员的朱某(男,32岁,沈阳市大东区人),以高额回报为诱饵,让朱某精心“潜伏”在银行,作为其内线。在朱某的帮助下,杨某某冒办的信用卡顺利得到通过。经初步统计,杨某某在沈阳多家银行冒用了30余人的身份办理信用卡。目前,该犯罪团伙已被彻底瓦解。(完
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